廣西柳工液壓缸股份有限公司公告（系列）
證券代碼：000528證券簡(jiǎn)稱：柳 工公告編號(hào)：2012－13
廣西柳工液壓缸股份有限公司
董事會(huì)第六屆二十一次（臨時(shí)）
會(huì)議決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司董事會(huì)于2012年03月03日以電子郵件方式發(fā)出召開第六屆第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，會(huì)議于2012年03月07日采取通訊方式如期召開。應(yīng)到會(huì)董事9人，實(shí)到會(huì)董事9人。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事了解了會(huì)議全過程。會(huì)議由王曉華董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議通知及召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。經(jīng)會(huì)議審議，作出了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于提名許文新先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
鑒于公司原獨(dú)立董事賀瑛女士根據(jù)上海市高校有關(guān)規(guī)定已于2012年1月起辭去其獨(dú)立董事職務(wù)，董事會(huì)同意提名許文新先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（候選人公示材料附后）。
獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)議案無(wú)異議，認(rèn)為提名人的資格及提名程序合法有效，候選人具備有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定的任職資格。并同意提交本次董事會(huì)審議。
董事會(huì)同意將以上獨(dú)立董事候選人（須經(jīng)深圳證券交易所對(duì)其任職資格及獨(dú)立性審核無(wú)異議后）提交公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行選舉。
該項(xiàng)議案獲九名董事全票贊成通過。
二、審議通過關(guān)于召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
董事會(huì)同意于2012年3月23日召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議有關(guān)募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、補(bǔ)選公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事及監(jiān)事等議案。
該項(xiàng)議案獲九名董事全票贊成通過。
特此公告。
廣西柳工液壓缸股份有限公司董事會(huì)
二○一二年三月七日
附件：獨(dú)立董事候選人公示材料：
許文新男，漢族，1960年5月出生，中共黨員，金融學(xué)博士。1985年參加工作，就職于中國(guó)人民銀行上海市分行。1986年至2004年歷任上海金融高等�？茖W(xué)校團(tuán)書記、教師、系副主任、系主任 。2004年至今歷任上海金融學(xué)院金融系副主任、上海金融學(xué)院國(guó)際金融保險(xiǎn)學(xué)院黨總支書記、上海金融學(xué)院國(guó)際金融學(xué)院常務(wù)副院長(zhǎng)。
2006年至今兼任中國(guó)人民銀行上海黃金交易所創(chuàng)新產(chǎn)品專家評(píng)審委員會(huì)委員，2008年至今兼任復(fù)旦大學(xué)日本研究中心兼職研究員，2011年6月至今兼任浙江紹興恒信銀行獨(dú)立董事。
與本公司相對(duì)控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲罰。
證券代碼：000528證券簡(jiǎn)稱：柳 工公告編號(hào)：2012－14
廣西柳工液壓缸股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣西柳工液壓缸股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于二Ｏ一二年三月七日采取通訊方式召開。應(yīng)到會(huì)監(jiān)事四名，實(shí)到監(jiān)事四名，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開監(jiān)事會(huì)的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會(huì)議審議、表決，通過如下決議：
審議通過關(guān)于提名李林輝先生為公司監(jiān)事候選人的議案。
鑒于公司原監(jiān)事黃建兵先生因升任公司副總裁而辭去了監(jiān)事職務(wù)，監(jiān)事會(huì)同意提名李林輝先生為公司第六屆監(jiān)事候選人（候選人簡(jiǎn)歷附后）。
監(jiān)事會(huì)同意將上述候選人提交公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉。
該項(xiàng)議案獲4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
廣西柳工液壓缸股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二Ｏ一二年三月七日
附件：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
李林輝，男，1972年06月出生，中共黨員，本科學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士，英國(guó)蘇塞克斯（Ｓｕｓｓｅｘ）大學(xué)國(guó)際商法碩士，助理研究員、三級(jí)律師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部控制師。2006年11月起任公司總法律顧問、法律事務(wù)部部長(zhǎng)，2010年2月起兼任公司審計(jì)合規(guī)部部長(zhǎng)，2011年12月起兼任廣西柳工集團(tuán)有限公司總法律顧問。
與本公司相對(duì)控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲罰。
證券代碼：000528證券簡(jiǎn)稱：柳 工公告編號(hào)：2012－15
廣西柳工液壓缸股份有限公司
獨(dú)立董事提名人聲明
提名人廣西柳工液壓缸股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名 許文新為廣西柳工液壓缸股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任廣西柳工液壓缸股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：
一、根據(jù)《公司法》等法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，被提名人具備擔(dān)任上市公司董事的資格。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、被提名人符合廣西柳工液壓缸股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三、被提名人已經(jīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
四、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在廣西柳工液壓缸股份有限公司及其附屬企業(yè)任職。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)說明具體情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
五、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有廣西柳工液壓缸股份有限公司已發(fā)行股份1％以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)說明具體情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有廣西柳工液壓缸股份有限公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)說明具體情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
七、被提名人及其直系親屬不在廣西柳工液壓缸股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)說明具體情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
八、被提名人不是為廣西柳工液壓缸股份有限公司或其附屬企業(yè)、廣西柳工液壓缸股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)說明具體情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
九、被提名人不在與廣西柳工液壓缸股份有限公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)說明具體情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十、被提名人在最近一年內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列情形。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十一、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且仍處于禁入期的人員；
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十二、被提名人未被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十三、被提名人最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰；
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十五、最近一年內(nèi)，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨(dú)立性的情形。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十七、被提名人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十八、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十九、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報(bào)告并備案的中央管理干部。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十一、被提名人此次擬任獨(dú)立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）休后三年內(nèi)在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25％以上的上市公司任職的情形。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》中關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十四、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的規(guī)定。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的規(guī)定。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他有關(guān)部門對(duì)于董事、獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十七、包括廣西柳工液壓缸股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家，同時(shí)在廣西柳工液壓缸股份有限公司未連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事超過六年。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十八、本提名人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》要求，督促公司董事會(huì)將獨(dú)立董事候選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十九、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或經(jīng)常不親自出席董事會(huì)會(huì)議的情形；
□ 是□ 否√ 不適用
最近三年內(nèi)，被提名人在本次提名上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議0次， 未出席0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）
三十、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形；
√ 是□ 否□ 不適用
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十一、被提名人最近三年內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形；
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十二、被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的上市公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形；
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十三、被提名人不存在年齡超過70歲，并同時(shí)在多家公司、機(jī)構(gòu)或者社會(huì)組織任職的情形。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十四、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉和獨(dú)立履行職責(zé)的其他情形。
√ 是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深交所的處分。
本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)（中小企業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)或創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)）錄入、報(bào)送給深圳證券交易所，董事會(huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
提名人： 廣西柳工液壓缸股份有限公司董事會(huì)
二○一二年三月七日
報(bào)備文件：
1．提名人簽署的聲明。
2．董事會(huì)決議。
3．深交所要求的其他文件。
廣西柳工液壓缸股份有限公司
獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人許文新，作為廣西柳工液壓缸股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與廣西柳工液壓缸股份有限公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事情形；
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三、本人已經(jīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書；
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
四、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司1％以上的已發(fā)行股份或是該公司前十名股東。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
六、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬?zèng)]有在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
七、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
八、本人不是為廣西柳工液壓缸股份有限公司或其附屬企業(yè)、廣西柳工液壓缸股份有限公司控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
九、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十、本人在最近一年內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列情形。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十一、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且仍處于禁入期的人員；
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十二、本人未被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十三、本人最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)處罰；
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十四、本人最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十五、最近一年內(nèi)，本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨(dú)立性的情形。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不違反《公務(wù)員法》相關(guān)規(guī)定。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十七、本人不是黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機(jī)關(guān)、單位的現(xiàn)職中央管理干部。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十八、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。
是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十九、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨(dú)立董事職務(wù)尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報(bào)告并備案的中央管理干部。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十一、本人此次擬任獨(dú)立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）休后三年內(nèi)在原任職務(wù)管理地區(qū)和業(yè)務(wù)范圍內(nèi)外商持股占25％以上的上市公司任職的情形。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十二、本人任職不會(huì)違反中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》中關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十三、本人任職不會(huì)違反中國(guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十四、本人任職不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的規(guī)定。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的規(guī)定。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十六、本人任職將不會(huì)違反其他有關(guān)部門對(duì)于董事、獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十七、包括廣西柳工液壓缸股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過5家，且本人未在廣西柳工液壓缸股份有限公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事達(dá)六年以上。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十八、本人向擬任職上市公司提供的履歷表中本人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷以及全部兼職情況等個(gè)人信息真實(shí)，準(zhǔn)確，完整。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十九、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》要求，督促公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十、本人在過往任職獨(dú)立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或者經(jīng)常不親自出席董事會(huì)會(huì)議的情形。
□ 是□ 否√不適用
最近三年內(nèi)，本人在所有曾任職上市公司任職期間應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議 0次，未出席會(huì)議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）
三十一、本人在過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立董事意見經(jīng)證實(shí)與事實(shí)不符的情形。
√是□ 否□ 不適用
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十二、本人最近三年內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形；
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十三、本人不存在同時(shí)在超過五家以上的上市公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形；
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十四、本人不存在年齡超過70歲，并同時(shí)在多家公司、機(jī)構(gòu)或者社會(huì)組織任職的情形。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十五、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉和獨(dú)立履行職責(zé)的其他情形。
√是□ 否
如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
許文新 （聲明人姓名正楷體）鄭重聲明：本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的處分。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。
本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專區(qū)（中小企業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)或創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)專區(qū)）錄入、報(bào)送給深圳證券交易所，董事會(huì)秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
聲明人：許文新（簽署）
日期： 二〇一二年三月七日
報(bào)備文件：
1．獨(dú)立董事候選人填妥的履歷表
2．獨(dú)立董事候選人簽署的聲明。
3．深交所要求的其他文件。
證券代碼：000528證券簡(jiǎn)稱：柳工公告編號(hào)：2012－16
廣西柳工液壓缸股份有限公司
關(guān)于召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、召集人：本公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開有關(guān)事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)于2012年3月7日召開的第六屆二十一次會(huì)議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、召開日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2012年3月23日下午14時(shí)00分；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年3月22日至2012年3月23日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年3月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年3月22日15：00 至2012年3 月23日15：00期間的任意時(shí)間。
5、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、出席對(duì)象：
（1）截至2012年3月16日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書附后），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
6、召開地點(diǎn)：廣西柳州市柳太路1號(hào)公司綜合技術(shù)大樓1樓多功能廳
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
議案編號(hào)
議案內(nèi)容
1、
關(guān)于公司2010年度非公開發(fā)行閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
2、
關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
3、
關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
以上審議事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司在2012年2月14日、3月8日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的董事會(huì)決議公告及相關(guān)文件。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
自然人股東須持本人身份證、持股證明辦理登記手續(xù)，委托代理人出席的應(yīng)持被委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證和持股證明辦理登記手續(xù)；
法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續(xù)。
異地股東可以用信函或傳真方式登記，本公司不接受電話登記。
未在登記日辦理登記手續(xù)的股東也可以參加股東大會(huì)。
2、登記時(shí)間：2012年3月20日至21日上午8：30～11：30，下午14：00～17：00。
3、登記地點(diǎn)：廣西柳工液壓缸股份有限公司董事會(huì)秘書處。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
（一）采用交易系統(tǒng)投票操作流程
1通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年3月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00
2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
投票代碼
證券簡(jiǎn)稱
買賣方向
買入價(jià)格
360528
柳工投票
買入
對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>
（1）輸入買入指令；
（2）輸入證券代碼360528；
（3）輸入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格：在“買入價(jià)格”項(xiàng)下輸入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格。
具體議案對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格如下表所示：
議案編號(hào)
議案內(nèi)容
對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)
總議案
對(duì)下列所有議案進(jìn)行表決
100．00
1、
關(guān)于公司2010年度非公開發(fā)行閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
1．00
2、
關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2．00
3、
關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
3．00
（4）輸入表決意見。
具體表決意見對(duì)應(yīng)股數(shù)如下表所示：
表決意見種類
對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意
1
反對(duì)
2
棄權(quán)
3
（5）確認(rèn)委托完成。
4、投票舉例
（1）股權(quán)登記日持有“柳工”Ａ股的投資者對(duì)本公司的第一個(gè)議案（關(guān)于公司2010年度非公開發(fā)行閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案）投同意票，其申報(bào)如下：
投票代碼
買賣方向
申報(bào)價(jià)格
申報(bào)股數(shù)
360528
買入
1元
1股
（2）如某投資者對(duì)本公司的上述第一個(gè)議案投反對(duì)票（或棄權(quán)票），僅需將申報(bào)股數(shù)改為2股（或3股），其他申報(bào)內(nèi)容相同。
投票代碼
買賣方向
申報(bào)價(jià)格
申報(bào)股數(shù)
360528
買入
1元
2股
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票操作流程
1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年3月22日15：00 至2012年3 月23日15：00期間的任意時(shí)間。
2、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6－8位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)將返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。
該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。
申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
咨詢電話：0755－83239016。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｕ進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（1）登錄ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“廣西柳工液壓缸股份有限公司2010年度股東大會(huì)投票”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇ＣＡ證書登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
五、其它事項(xiàng)
會(huì)期半天，出席會(huì)議股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
聯(lián)系電話：0772－3886510、3887266
傳真：0772－3887266、3691147
聯(lián) 系 人：黃先生
地址：廣西柳州市柳太路1號(hào)，郵政編碼：545007
特此通知。
廣西柳工液壓缸股份有限公司
董事會(huì)
二Ｏ一二年三月七日
附件：
股東授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表我本人（本單位）出席廣西柳工液壓缸股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。代理人可以按自己的意思進(jìn)行表決（如代理人不可以按自己的意思進(jìn)行表決的，股東應(yīng)當(dāng)在本委托書中注明對(duì)每一議案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的具體指示）。
委托人簽名（法人股股東加蓋單位公章）：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持有股份數(shù)：
委托人股票賬戶號(hào)碼：
受委托人簽名：
受委托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）
議案編號(hào)
議案內(nèi)容
表決意見
同意
反對(duì)
棄權(quán)
總議案
對(duì)下列所有議案進(jìn)行表決
1
關(guān)于公司2010年度非公開發(fā)行閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
2
關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
3
關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案
（股東授權(quán)委托書復(fù)印或按樣本自制有效）
TAG:液壓缸,詳細(xì)說明,獨(dú)立董事,廣西,議案
